CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

“COMPOSITES REFORZADOS, S.A.”

En ejercicio de las facultades que la Ley y los Estatutos le confieren, D. GABRIEL GALLARDO ROMERO, en su condición de Administrador de la compañía mercantil COMPOSITES REFORZADOS, S.A., CONVOCA a los socios de la citada mercantil a la celebración de la  JUNTA GENERAL de carácter ORDINARIO, que será celebrada en el domicilio social de la compañía sito en Saldaña (Palencia), Polígono Industrial El Soto, s/n, en primera  convocatoria a las  12:00 horas del día 30 de Julio de 2025, y en segunda convocatoria a la misma hora del siguiente 31 de Julio de 2025, al objeto de debatir y decidir sobre los siguientes extremos que conforman su Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1º.- Formación de la Lista de Asistentes.

2º.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

3º.- Aprobación de la Gestión Social del Ejercicio 2.024.

4º.- Aprobación de las Cuentas del Ejercicio 2.024 (auditadas).

5º.- Aplicación del resultado del Ejercicio 2.024.

6º.- Facultar al Órgano de Administración de la Sociedad para la ejecución de los acuerdos que se adopten, incluso para subsanar los posibles errores e inscribirlos en el Registro Mercantil.

7º.- Redacción, lectura, aprobación y firma del acta.

            De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo nº 1/2010, de 2 de Julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Srs. socios de su derecho a obtener, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como en su caso el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Saldaña (Palencia), a 30 de Junio de 2.025

D. Gabriel Gallardo Romero

COMPOSITES REFORZADOS, S.A.