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Composites Reforzados

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA COMPOSITES REFORZADOS, S.A.



CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

 

“COMPOSITES REFORZADOS, S.A.”

 

 

En ejercicio de las facultades que la Ley y los Estatutos le confieren, D. GABRIEL GALLARDO ROMERO, en su condición de Administrador de la compañía mercantil COMPOSITES REFORZADOS, S.A., CONVOCA a los socios de la citada mercantil a la celebración de la  JUNTA GENERAL de carácter ORDINARIO, que será celebrada en el domicilio social de la compañía sito en Saldaña (Palencia), Polígono Industrial El Soto, s/n, en primera  convocatoria a las 12:00 horas del día 27 de Noviembre de 2.019, y en segunda convocatoria a la misma hora del siguiente 28 de Noviembre de 2.019, al objeto de debatir y decidir sobre los siguientes extremos que conforman su Orden del Día.

 

ORDEN DEL DÍA

 

1º.- Formación de la Lista de Asistentes.

 

2º.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

 

3º.- Aprobación de la Gestión Social del Ejercicio 2.018.

 

4º.- Aprobación de las Cuentas del Ejercicio 2.018 (auditadas).

 

5º.- Aplicación del resultado del Ejercicio 2.018.

 

6º.- Facultar al Órgano de Administración de la Sociedad para la ejecución de los acuerdos que se adopten, incluso para subsanar los posibles errores e inscribirlos en el Registro Mercantil.

 

7º.- Redacción, lectura, aprobación y firma del acta.

 

 

 

            De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo nº 1/2010, de 2 de Julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Srs. socios de su derecho a obtener, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como en su caso el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

 

Saldaña (Palencia), a 25 de Octubre de 2.019

 

 

D. Gabriel Gallardo Romero

COMPOSITES REFORZADOS, S.A.








ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL

 

DE LA COMPAÑÍA MERCANTIL

 

“COMPOSITES REFORZADOS, S.A.”

 

23/10/19

 

 

En Saldaña (Palencia), siendo las 12,00 horas del día 23 de Octubre de 2.019, previa convocatoria en forma realizada por el órgano de administración y publicada en la página web corporativa, se reúnen en segunda convocatoria los socios que conforman la lista de asistentes, debatiéndose y votando sobre los extremos del orden del día.

 

ORDEN DEL DÍA

 

1º.- Formación de la Lista de Asistentes.

 

            Asisten a la Junta los siguientes socios:

 

- D. GABRIEL GALLARDO ROMERO

- Dª SHANDRA GALLARDO MUÑOZ

 

            Por tanto, asisten socios que representan el 70,74 % del capital social.

 

2º.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

 

            Por UNANIMIDAD de los presentes, se acuerda nombrar:

 

-          Presidente de la Junta: D. Gabriel Gallardo Romero.

-          Secretaria de la Junta: Dª Shandra Gallardo Muñoz.

 

3º.- Ante la caducidad del nombramiento del Administrador Único de la compañía: nombramiento de Administrador Único para el ejercicio de su cargo durante el tiempo señalado en los Estatutos Sociales.

 

            Por UNANIMIDAD de los presentes, se acuerda reelegir a D. Gabriel Gallardo Romero como Administrador Único de la compañía por el período establecido en los Estatutos Sociales (seis años).

 

            El elegido acepta expresamente el cargo.

 

 

4º.- Facultar al Órgano de Administración de la Sociedad para la ejecución de los acuerdos que se adopten, incluso para subsanar los posibles errores e inscribirlos en el Registro Mercantil.

 

            Por UNANIMIDAD de los presentes, se acuerda facultar al Administrador Único elegido para la ejecución de los acuerdos y, en su caso, subsanación de los posibles errores, así como su inscripción en el Registro Mercantil.

 

 

5º.- Redacción, lectura, aprobación y firma del acta.

 

            Siendo las 13,00  horas del día de la fecha, se procede a la redacción, lectura y firma del presente Acta.

 

 

 

 

D. Gabriel Gallardo Romero                                                 Dª Shandra Gallardo Muñoz 

Presidente                                                                             Secretaria