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Composites Reforzados

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA COMPOSITES REFORZADOS, S.A.


 CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

 

“COMPOSITES REFORZADOS, S.A.”



En ejercicio de las facultades que la Ley y los Estatutos le confieren, D. GABRIEL GALLARDO ROMERO, en su condición de Administrador de la compañía mercantil COMPOSITES REFORZADOS, S.A., CONVOCA a los socios de la citada mercantil a la celebración de la  JUNTA GENERAL de carácter ORDINARIO, que será celebrada en el domicilio social de la compañía sito en Saldaña (Palencia), Polígono Industrial El Soto, s/n, (sin perjuicio de la posibilidad de asistencia telemática que obra al final del presente escrito) en primera  convocatoria a las 12:00 horas del día 23 de Febrero de 2.021, y en segunda convocatoria a la misma hora del siguiente 24 de Febrero de 2.021, al objeto de debatir y decidir sobre los siguientes extremos que conforman su Orden del Día.

 

ORDEN DEL DÍA

 

1º.- Formación de la Lista de Asistentes.

 

2º.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

 

3º.- Aprobación de la Gestión Social del Ejercicio 2.019.

 

4º.- Aprobación de las Cuentas del Ejercicio 2.019 (auditadas).

 

5º.- Aplicación del resultado del Ejercicio 2.019.

 

6º.- Ratificación por la Junta del nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios 2.020, 2.021 y 2.022 realizado por el Administrador Único de la compañía.

 

7º.- Facultar al Órgano de Administración de la Sociedad para la ejecución de los acuerdos que se adopten, incluso para subsanar los posibles errores e inscribirlos en el Registro Mercantil.

 

8º.- Redacción, lectura, aprobación y firma del acta.

 

 

 

            De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo nº 1/2010, de 2 de Julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Srs. socios de su derecho a obtener, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como en su caso el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

 

            A fin de facilitar la participación en la citada junta, y conforme a lo dispuesto en los sucesivos Reales Decretos Leyes aprobados durante la pandemia COVID-19, la participación en la Junta que se convoca mediante este escrito podrá ser presencial o telemática. Las personas interesadas en su participación telemática deberán comunicar a través del correo shandra@isonort.com su voluntad de participar de forma telemática aportando un número de teléfono (preferiblemente con aplicación WhatsAap) y una cuenta de correo, al objeto de facilitar una videollamada o conferencia múltiple. La comunicación de dicho número de teléfono y cuenta de correo deberá realizarse con una antelación mínima de cinco días a la fecha de convocatoria, a fin de preparar los mecanismos que hagan posible esa asistencia telemática.

 

 

Saldaña (Palencia), a 21 de Enero de 2.021

 

 

 

 

D. Gabriel Gallardo Romero

COMPOSITES REFORZADOS, S.A.






DESCONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

 

“COMPOSITES REFORZADOS, S.A.”

 

 

PRIMERO.- En ejercicio de las facultades que la Ley y los Estatutos le confieren, D. GABRIEL GALLARDO ROMERO, en su condición de Administrador de la compañía mercantil COMPOSITES REFORZADOS, S.A., procedió, a través de escrito de fecha 13/11/20 debidamente publicado en la página web corporativa de la compañía, a convocar a los socios de la citada mercantil a la celebración de la  JUNTA GENERAL de carácter ORDINARIO, que sería celebrada en el domicilio social de la misma, en primera  convocatoria a las 12:00 horas del día 18 de Diciembre de 2.020, y en segunda convocatoria a la misma hora del siguiente 19 de Diciembre de 2.020, al objeto de debatir y decidir sobre los siguientes extremos que conformaban su Orden del Día.

 

ORDEN DEL DÍA

 

1º.- Formación de la Lista de Asistentes.

 

2º.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

 

3º.- Aprobación de la Gestión Social del Ejercicio 2.019.

 

4º.- Aprobación de las Cuentas del Ejercicio 2.019 (auditadas).

 

5º.- Aplicación del resultado del Ejercicio 2.019.

 

6º.- Facultar al Órgano de Administración de la Sociedad para la ejecución de los acuerdos que se adopten, incluso para subsanar los posibles errores e inscribirlos en el Registro Mercantil.

 

7º.- Nombramiento de auditor de cuentas para los ejercicios 2.020, 2.021 y 2.020 inclusive.

 

8º.- Redacción, lectura, aprobación y firma del acta.

 

 

            SEGUNDO.- Alguno de los socios, previamente, habían expresado su voluntad de que a la citada Junta asistiera un Notario para levantar el oportuno Acta Notarial de la Junta, derecho que puede ser ejercitado por cualquiera de los socios.

 

 

            TERCERO.- En el domicilio social de la compañía únicamente se encuentra una Notaría con  una única Notario.

            El firmante de este escrito, en su condición de Administrador Único de la compañía, ha requerido a la citada Notaria para su asistencia a la Junta, siéndole comunicado que en los días previstos de la Junta (18 y 19 de Enero), la Sra. Notaria se encontraría ausente.

            Se ha intentado, sin éxito, que otros Notarios de localidades próximas cubrieran tal ausencia. Incluso a través de Notarías de Palencia capital, siendo imposible que asistieran a la citada Junta.

 

 

            CUARTO.- Por lo tanto, a fin de salvaguardar los derechos de los socios, procede dejar sin efecto la convocatoria referida en el ordinal primero de este escrito, el cuál será publicado en la página web corporativa de la compañía para conocimiento y efectos de todos los socios.

           

            Se procederá, en breve, a la publicación de la nueva convocatoria para la celebración de la Junta Ordinaria del ejercicio 2.019.

 

           

Saldaña (Palencia), a 15 de Enero de 2.021

 

 


D. Gabriel Gallardo Romero

COMPOSITES REFORZADOS, S.A.